三名90后经朋友介绍做“兼职”，用自己的银行卡帮别人洗钱“跑分”日赚三五百元，没想到成为了诈骗团伙被常德经开区警方抓获。
“沅澧安澜•五打五整”专项行动以来，常德经开区公安局樟木桥派出所主动作为，对反诈平台数据进行分析研判，发现张某（男，31岁，常德经开区人)名下银行卡流水异常且来源不明，民警立即传唤张某。经审讯，犯罪嫌疑人张某对自己将银行卡提供给他人洗钱“跑分”的犯罪行为供认不讳。办案民警深挖案件线索，又发现两名犯罪同伙邓某（男，27岁，常德经开区人）、候某（女，26岁，汉寿人)，随后民警将邓某、候某传唤到案。据候某等如实交代，2022年年底，候某通过好友微信朋友圈发布的“兼职”日赚三五百元的信息，便主动联系对方了解，只要通过自己名下的银行卡帮他人洗钱“跑分”即可得到一笔可观的收入。于是迫于房贷、车贷等生活的压力，候某便铤而走险来到对方提供的酒店房间，经过简单的培训后，便开始按对方的操作流程将大额资金通过本人手机银行转入转出，便从中非法获利上万元。同时候某还得知，介绍一个朋友做“兼职”还可以得到额外的好处费，于是她就在自己的朋友圈发布“兼职”信息，便有朋友邓某咨询了解，而邓某又邀了朋友张某一起来做“兼职”。结果，三人都变成了诈骗团伙的成员。经审讯，犯罪嫌疑人邓某、候某对自己帮助信息网络犯罪活动的犯罪事实供认不讳。
目前，犯罪嫌疑人张某等三人已被公安机关采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦办中。
撰稿: 曹相如
出品: 人民法治杂志-人民法治网
